가격 부풀리기, 돈 세탁에 멍드는 NFT…'법적 제재와 감시 필요'

IT동아

2022.03.04 20:29:17

조회 2669 추천 2 댓글 14

[IT동아 권택경 기자] 지난해부터 새로운 가상자산 유형으로 떠오르며 주목받고 있는 NFT(Non-Fungible Token, 대체불가토큰) 시장에서도 자전거래, 자금세탁과 같은 불법 활동이 일어나고 있는 것으로 확인됐다. 블록체인 데이터 플랫폼 체이널리시스는 블록체인 분석 결과 NFT 시장에서 자전거래, 자금세탁과 같은 불법활동을 감지했다고 밝혔다.

출처=셔터스톡

자전거래란 같은 인물이나 단체가 판매하는 척 내놓은 자산을 그대로 되사는 것을 말한다. 거래량과 거래금액을 부풀림으로써 자산이 실제보다 가치있는 것으로 투자자들을 현혹할 수 있다. 체이널리시스의 분석 결과 상습적 자전거래자로 의심되는 사용자는 262명이었다. 이들은 자금을 자체 조달한 지갑 주소로 25회 이상 NFT를 판매했다. 이들의 수익을 산출한 결과 절반이 넘는 152명은 모두 합해 약 42만 달러(약 5억 원) 손실을 봤지만, 나머지 110명은 약 890만 달러(약 108억 원)의 수익을 올렸다.

증권시장에서는 이 같은 자전거래가 엄격히 금지되지만, NFT와 같은 가상자산 시장은 아직까지 법적인 제제나 보호의 테두리 바깥에 있다. 이 같은 불법적 거래를 막기 위해서라도 가상자산 시장을 법제화할 필요가 있다는 목소리가 꾸준히 나온다. 체이널리시스도 “규제기관들이 새로운 NFT 시장에서 기존의 사기 방지 지휘권을 적용한다면 상황은 달라질 것”이라고 지적했다.

자전거래 의심 사례. 출처=체이널리시스

체이널리시스는 “NFT 자전거래는 불공정한 시장을 만들 수 있으며 NFT 생태계에 대한 신뢰를 훼손해 미래 성장을 저해할 우려가 있다”면서도 “블록체인 데이터와 분석을 이용하면 오히려 이러한 자전거래 사례를 더욱 쉽게 특정할 수 있다”고 덧붙였다.

NFT를 활용한 자금세탁 사례도 확인됐다. 불법 주소에서 NFT 마켓플레이스로 전송된 금액은 2021년 3분기 기준 100만 달러(약 12억 원) 이상이었으며, 2021년 4분기에는 140만 달러(약 17억 원)에 육박했다. 50만 달러(약 6억 원)를 밑돌았던 2021년 1분기와 비교해 크게 증가한 액수다.

NFT를 활용한 자금세탁 사례도 지난해 3분기부터 큰 폭으로 증가했다. 출처=체이널리시스

이러한 자금세탁이 발생한 주소 중에는 지난해 3분기 기준으로는 스캠에 연루된 불법 주소가 가장 많았고, 도난 자금이 그 뒤를 이었다. 4분기에도 여전히 스캠 연루 주소와 도난 자금이 큰 비중을 차지한 가운데, 제재 대상에 오른 주소가 크게 증가해 스캠 연루 주소 다음으로 많았다.

범죄 수익과 같이 불법으로 얻은 자금으로 미술품을 구입하고, 이를 되파는 방식으로 자금을 세탁하는 일이 NFT 시장에서도 똑같이 일어나고 있는 셈이다. 블록체인의 익명성 때문에 이와 같은 악용 사례가 더 빈번하게 일어날 수 있다는 우려가 나오는 대목이다. 하지만 체이널리시스는 NFT를 통한 자금 세탁은 블록체인의 투명성 덕분에 수량화가 어려운 실제 미술품보다 더 신뢰있는 추정이 가능하다고 덧붙였다.

백용기 체이널리시스 한국 지사장은 “NFT 자전거래와 자금 세탁 금액은 86억 달러(약 10조 원)로 추산되는 가상자산 기반 자금세탁과 비교하면 극히 적은 수준”이라면서도 “자금세탁 혹은 제재가 부과된 가상자산 기업으로부터 이체된 금액은 NFT에 대한 신뢰를 크게 훼손할 우려가 있으므로 마켓플레이스, 규제기관, 법집행기관 모두 이를 자세히 감시할 필요가 있다”고 말했다.

글 / IT동아 권택경 (tk@itdonga.com)

사용자 중심의 IT 저널 - IT동아 (it.donga.com)

▶ 테사 신성은 부대표, “고객과 함께 블루칩 아트 시장에 다가섭니다”▶ [IT강의실] NFT 입문 2부 "NFT 거래, 이건 꼭 알고 시작하세요"▶ [IT강의실] NFT 입문 1부, 거센 NFT 열풍 "뛰어들기 전에 철저한 준비 필요"

고정닉 0

원본 첨부파일 3본문 이미지 다운로드

전체 댓글 0개

등록순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
설문	시세차익 부러워 부동산 보는 눈 배우고 싶은 스타는?	운영자	24/05/27	-	-
949	아이폰SE3, ‘가성비’와 ‘가심비’ 사이의 선택 [17]	IT동아	22.03.29	1530	2
948	[주간투자동향] 원프레딕트, 300억 원 규모의 시리즈C 투자 유치	IT동아	22.03.28	116	0
947	OTT 파편화, 1인 가구 시대…늘어난 '계정 공유' 안 막나, 못 막나	IT동아	22.03.28	175	0
946	中 스마트폰 ‘Big 3’ 모두 폴더블 스마트폰…경쟁 격화 예고 [20]	IT동아	22.03.28	1855	6
945	[리뷰] 100인치급 TV를 내 집으로? 초단초점 프로젝터, 엡손 EH-LS300W	IT동아	22.03.26	236	1
944	"일상의 불편함, 포기하지 말고 건의하세요"	IT동아	22.03.25	194	1
943	뮤직카우 사태에 위축되는 스타트업 업계	IT동아	22.03.25	320	1
942	대전환의 시대 속 소상공인, "뒤쳐지지 않으려면 디지털 전환 필수"	IT동아	22.03.25	170	1
941	‘월드 백업 데이’ 앞둔 3월말, NAS 활용한 ‘백업 3-2-1’ 전략에 주목	IT동아	22.03.25	178	1
940	[상생플러스] 집토스 임규형 팀장, “청년을 위한 부동산 거래 상품을 만들고 있습니다”	IT동아	22.03.25	158	1
939	[리뷰] '상시 착용에 특화'··· 신개념 오픈형 이어폰, 소니 링크버즈	IT동아	22.03.25	218	1
938	페북, 인스타 등 ‘SNS 로그인’ 경보…해킹 앱 발견 [3]	IT동아	22.03.25	2297	3
937	외국계 IT기업에서 일한다는 것은? – 한국레드햇 하시연 이사	IT동아	22.03.24	208	1
936	[IT강의실] NFT 입문 4부.."일상의 많은 것들이 NFT가 될 것"	IT동아	22.03.24	185	1
935	[리뷰] 애플워치도 고속 충전, 벨킨 부스트업 프로 맥세이프 3 in 1 충전 패드	IT동아	22.03.24	1385	1
934	[김 소장의 ‘핏(FIT)’] 하늘을 뒤덮는 위성, 6G를 위한 고민과 갈등	IT동아	22.03.24	163	1
933	다중 작업이 많은 컴퓨팅 환경, '가성비보다 CPU 구성 확인해야'	IT동아	22.03.24	286	1
932	마이크로닉스 “게이밍 기어 자체 개발팀 보유, 우리가 국내 유일”	IT동아	22.03.24	202	1
931	인공지능이 바꾼 사진 문화, 거세지는 찬반 양론	IT동아	22.03.24	246	1
930	[모빌리티 인사이트] “전기 배달이요!” 전기차, 어디서든 충전 받으세요	IT동아	22.03.24	551	1
929	틱톡 "청소년 보호 정책 및 기능 강화, 플랫폼의 사회적 의무" [4]	IT동아	22.03.24	751	1
928	한국보건산업진흥원이 예비창업패키지 통해 지원한 스타트업 9곳	IT동아	22.03.23	145	1
927	5월 구글 I/O 2022 엿보기, 안드로이드13·스마트워치 기대	IT동아	22.03.23	178	1
926	인스타360, 모듈형 액션 캠 'ONE RS'로 고프로에 도전장	IT동아	22.03.23	163	1
925	'군침이 싹 도는 로봇 청소기?'··· 이색 콜라보에 지갑 여는 MZ세대 [37]	IT동아	22.03.23	3347	4
924	유니콘 기업 무신사 "독보적 성장의 비결은 콘텐츠다"	IT동아	22.03.22	160	1
923	프리미엄 로봇청소기 선보인 에코백스, 국내 시장 공략 본격화한다	IT동아	22.03.22	187	1
922	[IT강의실] 똑같이 생긴 썬더볼트 4와 USB 4, 어떤 점이 다른가	IT동아	22.03.22	335	1
921	1000만대 벽 넘은 폴더블 스마트폰, 2026년 6000만대 시대 온다 [6]	IT동아	22.03.22	1250	1
920	DJI, 내구성·성능 높인 차세대 산업용 드론 ‘M30’ 공개 [2]	IT동아	22.03.22	1511	1
919	[리뷰] 게이밍 PC의 효용성 극대화, 씨게이트 파이어쿠다 HDD	IT동아	22.03.21	166	1
918	'같은 가격대, 정반대 콘셉트' 아이폰 SE와 갤럭시 A53, 어느 걸 고를까? [1]	IT동아	22.03.21	320	1
917	불황 속 마케팅은 어떻게 달라져야 하나?.."신중한 계획, 신속한 디지털전환 필요"	IT동아	22.03.21	106	1
916	LG전자, 외장 그래픽 탑재한 신형 그램 출시··· 'RTX 2050은 어떤 제품?'	IT동아	22.03.21	352	1
915	올 들어 그래픽 카드 가격 20~30% ↓··· '고성능 제품 하락폭 커' [1]	IT동아	22.03.21	313	1
914	신형 아이맥스 카메라 제작에 영화계 거장 힘 싣는다	IT동아	22.03.21	122	1
913	[주간투자동향] 한화시스템, 카이메타에 1,100만 달러 추가 투자	IT동아	22.03.21	950	1
912	DDR4? DDR5? 새 PC 구매자의 메모리 선택은? [18]	IT동아	22.03.21	2825	2
911	먼지도 다 같은 먼지가 아니다, 무선 청소기에 '기술력'이 중요한 이유는? [6]	IT동아	22.03.21	1486	2
910	삼성전자 갤럭시 A53 5G와 A33 5G에 숨겨진 세 가지 의미	IT동아	22.03.19	449	1
909	"4인팟 때문에 작품에 투자할 돈도 줄어" 넷플릭스, 계정 공유에 추가 요금 받는다	IT동아	22.03.18	197	1
908	[스타트업 in 과기대] 가지당 "가치소비, 경쟁력 좌우하는 '퍼플카우'될 것"	IT동아	22.03.18	87	1
907	[IT애정남] 스마트폰 보호 필름, 필수가 아니라 상술인가요? [1]	IT동아	22.03.18	172	1
906	20조 중고차 시장에 대기업 진출, 현대차의 행보는?	IT동아	22.03.18	160	1
905	[BIT 인사이트저널] K-팝, 대중음악의 새로운 유니버스 등장	IT동아	22.03.18	83	1
904	[스타트업 in 과기대] 노이즈엑스, "재활용 흡음재로 생활 소음 해결할 것" [4]	IT동아	22.03.18	897	2
903	7부 능선 넘은 제임스 웹 우주 망원경, 심우주 탐사 계획은? [6]	IT동아	22.03.18	1546	9
902	와이파이6 지원 넷기어 무선 AP 3종(WAX214, WAX218, WAX620) 이모저모	IT동아	22.03.18	84	1
901	[IT강의실] NFT 입문 3부..NFT 투기논란 해소 어려울까? "가치검증 불가능하지 않다"	IT동아	22.03.17	85	1
900	[리뷰] 5채널 스피커가 함축된 사운드바, JBL 바 5.0 멀티빔	IT동아	22.03.17	226	1