가상자산 신고센터 사례로 보는 이용자 유의사항 5가지

IT동아 · 2024.02.07 18:04:11

[IT동아 한만혁 기자] 금융감독원이 지난해 6월부터 운영 중인 ‘가상자산 연계 투자사기 신고센터’의 운영 실적을 공개하고 주요 신고 사례 및 이용자 유의사항을 발표했다. 지난해 총 3228건이 접수됐으며 고수익을 보장한 투자금 편취가 가장 많았다.

금융감독원이 가상자산 신고센터 주요 사례 및 이용자 유의사항을 발표했다 / 출처=셔터스톡

주요 신고 사례 통한 이용자 유의사항

금융감독원은 지난해 6월부터 가상자산 관련 투자사기에 대응하기 위해 ‘가상자산 연계 투자사기 신고센터’를 운영하고 있다. 금융감독원이 발표한 신고센터 운영 실적에 따르면, 지난해 6월부터 12월까지 접수된 신고는 총 3228건으로, 홈페이지 1504건, 유선 상담 1724건이다. 유선 상담의 경우 대부분 단순 상담 및 홈페이지 신고 접수 방법에 대한 문의였다.

신고 내용은 가상자산 투자 관련 사기, 유사수신행위, 불법 다단계 등 다양했다. 홈페이지 신고 내용을 유형별로 나누면 고수익을 보장한 투자금 편취가 37.3%(561건)로 가장 많았고, 허위광고 19.5%(293건), 사업성 의문 8.9%(134건), 피싱 3.2%(48건), 직원 사칭 1.1%(16건)이다. 금융감독원은 신고센터 접수 건 중 혐의가 구체적인 사안은 수사당국에 자료를 공유하고, 특이사례는 업무정보를 제공했다.

유형별 신고 건수 / 출처=금융감독원

금융감독원은 주요 신고 사례 5가지와 이용자 유의사항도 함께 공개했다. 첫 번째 사례는 가상자산 상장 사기다. 특정 가상자산이 국내 주요 거래소에 상장될 예정이어서 가치가 수백 배 상승할 것이라며 투자자를 모집하는 경우다. 금융감독원은 가상자산 장외거래는 정보가 불투명해 사기가 빈번하게 발생할 수 있음을 유의해야 한다고 덧붙였다.

두 번째 사례는 가짜 거래소, 스캠 사이트다. 가상자산거래소를 빙자한 가짜 모바일 앱 또는 웹 사이트를 만들고 SNS 홍보 등을 통해 투자를 유도하는 경우다. 이들은 수익이 발생하는 것처럼 데이터를 조작한 후 수익금을 인출할 때 출금을 거절하거나 앱 및 웹사이트를 폐쇄한다. 이를 방지하기 위해서는 이름이 생소한 거래소의 경우 일단 의심하고, 금융정보분석원(FIU)에 신고된 사업자인지 확인 후 거래해야 한다.

세 번째 사례는 불법 다단계 및 유사수신이다. 신사업이나 프로젝트를 홍보하면서 원금을 보장하고 수익을 낼 수 있다며 가상자산 투자를 유도하는 경우다. 사업 내용이 의심스러운 업체에 대한 투자를 유의하고 원금 보장을 약정하더라도 신뢰할 수 없음을 명심해야 한다.

네 번째 사례는 리딩방 사기다. 주식으로 입은 손실을 보상한다며 접근해 가상자산 투자를 권유하는 사례다. 실체가 모호한 전문가의 투자 자문에 유의하고, 고수익 보장을 미끼로 한 리딩방 초대는 의심해야 한다는 것이 금융감독원의 조언이다.

마지막 사례는 로맨스 스캠이다. SNS에서 호감을 표시하며 접근한 뒤, 친분을 쌓아갈 무렵 가상자산 투자를 제안하는 사례다. 금융감독원은 비대면으로 알게 된 사람일수록 신원 확인을 철저히 하고, 투자 권유나 송금을 요구하는 경우 절대 응하지 말아야 한다고 강조했다.

투자사기뿐 아니라 불공정거래 행위도 접수

오는 7월 시행되는 ‘가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(이하 가상자산법)’은 미공개 중요 정보 이용, 시세 조종, 사기적 부정 거래 행위 등 불공정거래 행위를 엄정하게 조사 및 제재한다.

이에 금융감독원은 ‘가상자산 연계 투자사기 신고센터’를 가상자산 불공정거래 및 다양한 유형의 가상자산 관련 불법행위 신고 통합 창구로 개편했다. 이름도 ‘가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터’로 바꿨다.

신고센터 홈페이지 / 출처=금융감독원

신고센터 홈페이지도 개선했다. 관련 법규, 불공정거래 행위 사례 등을 게시했고 불법 행위 접수 시 불공정거래 또는 투자사기 유형을 선택하고 신고 항목을 세부적으로 선택할 수 있게 했다. 금융감독원은 제보 사례 등을 상시 업데이트해 이용자 이해도를 높일 예정이다.

가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터에 접수하려면 금융감독원 홈페이지에 접속 후 ‘민원·신고’ 메뉴에서 ‘불법금융신고센터’ ‘가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고’를 차례로 선택하고 ‘신고하기’ 버튼을 누르면 된다.

금융감독원은 이번 개편을 통해 투자사기 외에 불공정거래 등 다양한 유형의 불법행위를 신속히 인지하고, 수사당국 및 유관기관과 긴밀히 협력해 체계적이고 적극적으로 대응할 계획이다. 위법 혐의가 구체적이며 중대한 사안은 신속하게 수사당국에 정보를 제공하고, DAXA 및 가상자산 거래소 등과 불공정거래 특이 동향 등 정보 공유를 강화하고자 한다.

불공정거래 및 투자사기 신고 시 항목을 세부적으로 선택할 수 있다 / 출처=금융감독원

또한 접수된 불공정거래 제보는 데이터베이스로 축적해 가상자산법 시행 이후 조사 단서로 활용하도록 관리한다. 가상자산법 시행 이후 중대한 불공정거래 사안은 금융당국이 직접 조사 여부를 검토하고, 수사당국과 상시 공조하게 된다.

금융감독원은 이번 개편이 신고 창구 일원화를 통해 소비자 편의를 도모하고, 피해 확산이 예상되는 사안이나 신종 유형의 사기 수법 등을 빠르게 파악해 소비자 경보를 적시에 발령함으로써 가상자산 이용자 피해 예방에 기여할 것으로 기대하고 있다.

글 / IT동아 한만혁 기자 (mh@itdonga.com)

사용자 중심의 IT 저널 - IT동아 (it.donga.com)

번호	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
설문	주위 눈치 안 보고(어쩌면 눈치 없이) MZ식 '직설 화법' 날릴 것 같은 스타는?	운영자	24/04/29	-	-
3506	퀄컴, X80 5G, 패스트커넥트 7900 공개··· 'AI로 혁신에 시동'	IT동아	02.28	655	0
3505	[스타트업-ing] 발켄모빌리티 “전기자전거·충전 스테이션·소프트웨어 모두 갖췄습니다”	IT동아	02.28	140	1
3504	[리뷰] 이름은 독특해도 성능은 확실하다, AMD 라데온 RX 7900 GRE [9]	IT동아	02.27	1407	3
3503	[EV 시대] 급부상하는 중국 전기차	IT동아	02.27	101	0
3502	[스타트업-ing] 리셋컴퍼니 정성대 대표 “지속 가능한 친환경 에너지 생태계 구축할 것”	IT동아	02.27	101	0
3501	[IT신상공개] JBL·보스, 귀를 열고 듣는 ‘오픈이어 이어폰’ 출시	IT동아	02.27	81	0
3500	[혁신스타트업 in 홍릉] 뉴라이브 “이명·퇴행성 뇌질환 디지털 치료 시대”	IT동아	02.27	919	0
3499	[신차공개] 올 뉴 포드 머스탱·BMW X1 M35i 출시 [2]	IT동아	02.26	1447	2
3498	[스타트업-ing] 뷰브레인헬스케어 김재학 대표 “치매 조기진단과 예방, 인공지능으로 해결할 것”	IT동아	02.26	157	0
3497	웨어러블의 진화…반지형 제품, 복약 관리하는 워치까지	IT동아	02.26	137	0
3496	세일즈포스, 전 세계 자동화·AI 전략 구축 담은 '2024 연결성 벤치마크' 발표	IT동아	02.26	72	0
3495	[주간투자동향] 테크타카, 126억 원 규모 투자 유치	IT동아	02.26	743	0
3494	[자동차 디자人] 세계 3대 명차 ‘롤스로이스’ 디자인 이끄는 ‘앤더스 워밍’	IT동아	02.23	104	0
3493	엔비디아가 굴린 거대한 공, 앞으로 AI 하드웨어 시장은?	IT동아	02.23	121	0
3492	[IT애정남] 커피머신 석회질 제거, 꼭 해야 하나요?	IT동아	02.23	101	0
3491	[IT신상공개] 돌아온 레트로 카메라의 주인공, 후지필름 X100VI	IT동아	02.23	873	1
3490	[IT애정남] 블록체인은 안전하다는데 왜 해킹 사고는 끊이지 않나요?	IT동아	02.23	95	0
3489	[스타트업 법률실무 마스터링] 투자유치 법률실무 (1) - 투자 방법과 투자 받기 전 주의사항(2)	IT동아	02.23	83	0
3488	유한킴벌리 이승곤 본부장 "NHN 두레이 기반 업무 문화, 사회적 가치 위한 노력"	IT동아	02.23	82	0
3487	[스타트업-ing] 콜라보그라운드 "뷰티숍 특화 솔루션, 글로벌 시장으로 갑니다” [3]	IT동아	02.23	524	0
3486	내 PC에 인공지능이? 엔비디아 ‘Chat With RTX’ 써보니	IT동아	02.22	79	0
3485	[KTVF] AI가 제시하는 똑똑한 세금 절세·연금 설계…‘아티웰스’	IT동아	02.22	80	0
3484	Arm, '3세대 네오버스' 로드맵 발표··· 'AI인프라 확산에 기여'	IT동아	02.22	135	0
3483	[생성 AI 길라잡이] 챗GPT, PC·스마트폰 설치와 활용 [1]	IT동아	02.22	916	0
3482	[칼럼] 생성형 AI 시대, 성공적인 도입 전략 [2]	IT동아	02.22	861	1
3481	시한폭탄 ‘노후 지하시설물’…’RTK GNSS·증강현실’로 관리	IT동아	02.21	438	1
3480	[IT강의실] 하나의 기기에 여러 무선 이어폰 연결 ‘블루투스 오라캐스트’	IT동아	02.21	993	3
3479	반도체 지원 시작한 美 행정부··· 인텔 '웃고' 삼성·TSMC '인고'	IT동아	02.21	134	0
3478	인공지능은 금융 시장에 얼마나 녹아 있을까?	IT동아	02.21	390	0
3477	OLED 화면에 ‘올인’하는 에이수스, 화면 2개 붙인 ‘젠북 듀오’ 노트북 정식 출시	IT동아	02.20	84	0
3476	[자동차와 法] 교통사고 발생 시 대처 방안과 연관된 법률적 문제들	IT동아	02.20	88	0
3475	[혁신스타트업 in 홍릉] 지와이생명과학 “저분자 재생의학으로 가려움·염증 해소 도전”	IT동아	02.20	924	2
3474	코로나 딛고 일어선 카메라 업계, CP+서 '신제품 경쟁' 펼칠 듯 [2]	IT동아	02.20	465	1
3473	국장 주린이라면 ‘전자공시’ 정보들과 친해지자	IT동아	02.19	94	0
3472	언제 어디 갔었는지 스마트폰으로 확인할 땐 이렇게![이럴땐 이렇게!]	IT동아	02.19	154	0
3471	[IT 신상공개] 고음질 음원도 거뜬 ‘젠하이저 모멘텀 트루 와이어리스 4’ [8]	IT동아	02.19	1183	0
3470	[스타트업 법률실무 마스터링] 투자유치 법률실무 (1) 투자 방법과 투자 받기 전 주의사항	IT동아	02.19	90	0
3469	[IT애정남] 신축 아파트 천장에 달린 와이파이 공유기, 왜 이렇게 느리죠? [24]	IT동아	02.16	11500	6
3468	초보에게는 막연한 주식 투자의 길, 정보가 곧 힘이다	IT동아	02.16	150	0
3467	[인터뷰] 다쏘시스템 “친환경 모빌리티로의 전환…모델링·시뮬레이션으로 가속”	IT동아	02.16	109	0
3466	[KTVF] 라이트브라더스 “자전거가 이끄는 디지털전환과 그린전환, 기대하세요”	IT동아	02.16	104	0
3465	[KTVF] 에너지엑스 박성현 대표 “에너지 소비의 주체였던 건축물을 생산ㆍ관리ㆍ절감의 주체로”	IT동아	02.16	158	0
3464	가상자산법 7월 시행 “차질 없도록 준비한다” [7]	IT동아	02.16	1094	1
3463	"DCF의 디디픽 서비스, 동대문 의류 유통에 꼭 필요했던 혁신입니다"	IT동아	02.16	101	0
3462	와이어드컴퍼니 황봄님 대표 "워케이션, 조직 문화를 만드는 기술"	IT동아	02.16	145	0
3461	[스타트업-ing] 디케터즈 “친환경 박스, 농가도 선호합니다”	IT동아	02.16	90	0
3460	LG전자, 개인화 서비스 제공하는 냉장고·김치냉장고 ‘UP가전 2.0’ 신제품 출시	IT동아	02.15	470	1
3459	인공지능 악용 막을 ‘AISIC’ 출범한다	IT동아	02.15	118	0
3458	[KTVF] 소셜인베스팅랩 "주식 서비스의 끝은 소셜 인베스팅"	IT동아	02.15	86	0
3457	[KTVF] 원앤원 “캐주얼 모바일 게임, 이제는 자신감이 생겼습니다”	IT동아	02.15	148	1

최근 방문

즐겨찾기

즐겨찾기 갤러리

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

연관 갤러리

개념글 리스트

차단하기

[IT동아 갤러리]

갤러리 본문 영역

주요 신고 사례 통한 이용자 유의사항

투자사기뿐 아니라 불공정거래 행위도 접수

▶ "공모주 무상 지급"…IPO 기업 사칭 투자사기 주의해야▶ SEC, 비트코인 현물 ETF 승인···투자자 유입 기대감에 시세 급등▶ 가상자산법 규제 공백 존재, 가이드라인·하위규제 필요

추천 비추천

댓글 영역

① NFT 발행

② NFT 구매

하단 갤러리 리스트 영역

왼쪽 컨텐츠 영역

갤러리 리스트 영역

페이지 이동

오른쪽 컨텐츠 영역

알림 설정

알림

디시콘 리스트

디시콘

디시콘 검색결과(0)

인기 디시콘

지갑 연결

▶ "공모주 무상 지급"…IPO 기업 사칭 투자사기 주의해야 ▶ SEC, 비트코인 현물 ETF 승인···투자자 유입 기대감에 시세 급등 ▶ 가상자산법 규제 공백 존재, 가이드라인·하위규제 필요